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涉案4.6亿元 湖南邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙

涉案4.6亿元 湖南邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙

  • 发布时间:2023-01-11 15:00
  • 来源:央视新闻
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涉案4.6亿元 湖南邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙

【概要描述】湖南邵阳警方近期赴粤、浙、苏、川等省,成功打掉了一个特大“洗钱”犯罪团伙。

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湖南邵阳警方近期赴粤、浙、苏、川等省,成功打掉了一个特大“洗钱”犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人46人,查明涉案银行卡账户上百个,涉案金额4.6亿元。

2022年6月,湖南邵阳隆回县公安局在侦查中发现了一个组织严密、分工明确、人数众多的特大洗钱犯罪团伙。鉴于案情重大,隆回县公安局迅速成立专案组。

专案组通过研判涉案账户、资金流水、银行交易记录等信息,发现犯罪嫌疑人谭某为非法获利,纠集身边亲友刘某、阳某、马某等为骨干成员,并发动成员各自大肆拉拢亲友、老乡等熟人,共发展5个层级40余人,形成了以谭某为首、层级鲜明的“洗钱”犯罪团伙,成员涉及湖南、广东、贵州、四川等省。

专案组历时月余,赶赴广东、浙江、江苏等地,先后抓获嫌疑人46人。警方查明,该团伙大量收集银行卡,利用银行账户或第三方支付平台账户为电信诈骗集团代收款,再转账到对方指定账户,从中赚取佣金。短短两年时间,该团伙已使用上百个银行卡账户,收取并转移电信网络诈骗犯罪资金4.6亿元。

目前,已有36名犯罪嫌疑人被依法刑拘,其余人员处以行政处罚。警方正在对其他涉案人员持续展开调查。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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