欢迎进入中国文旅传媒官方网站

搜索
搜索
全国24小时免费服务热线
/
/
/
重庆警方破获部督特大跨境电信网络诈骗“洗钱”案

重庆警方破获部督特大跨境电信网络诈骗“洗钱”案

  • 发布时间:2021-04-07 15:26
  • 来源:中国新闻网
  • 作者:刘相琳
  • 选择字号:

重庆警方破获部督特大跨境电信网络诈骗“洗钱”案

【概要描述】

  • 作者:刘相琳
  • 来源:中国新闻网
  • 发布时间:2021-04-07 15:26
  • 选择字号:
详情

中新网重庆4月7日电 (记者 刘相琳)记者7日从重庆涪陵区公安局获悉,该局捣毁一个以吴某为首专为境外诈骗组织洗钱的特大犯罪团伙。警方移送起诉犯罪嫌疑人30人,端掉水房窝点5个,斩断一条电信诈骗跨境犯罪资金通道。

 

 

警方介绍,2020年9月,涪陵市民李先生被一名自称某银行工作人员的男子以办理贷款需要做流水为由诈骗5088元。民警随即展开调查,并于10月中旬在浙江温州抓获涉案嫌疑人5名。

随着侦查工作的不断深入,一个涉及多地区、多窝点、层级复杂、涉案人员众多的洗钱团伙浮出水面。该团伙为境外网络贷款、杀猪盘、网络刷单等多种诈骗类型多个犯罪团伙进行洗钱转账,受害人遍布全国20余个省市,涉案金额达1300余万元。警方串并案件200余起,明确开卡卖卡人员100余人。该案随即被公安部列为挂牌督办案件。

随着警方进一步掌握证据,民警逐步查明了该犯罪集团的团伙架构、窝点分布、资金流向和人员情况,发现了藏匿于浙江温州骨干嫌疑人的真实身份。随后,办案民警10余次前往浙江、江西、广西等地,在当地警方配合下,先后抓获犯罪嫌疑人30余人。

经查,2020年9月初,犯罪嫌疑人吴某邀约王某、许某组织人员为境外诈骗团伙洗钱,由吴某负责联系缅北上家,王某、许某负责在浙江温州瑞安建立专业水房,召集祁某、邹某等人为骨干成员,采取在宾馆内固定开房,招募大量卡娃进行转账,并通过层层转移洗白后转至幕后金主。据统计,2020年9月10日至29日期间,该团伙累计转移赃款1385.57万元。

目前,相关嫌疑人已被移送起诉,该案还在进一步办理中。

 

 

 

 

来源:中国新闻网

关键词:

相关资讯

版权与免责声明:

(1)凡带“中国文旅传媒网”、“中文旅传媒”、“中旅传媒网” “中旅美食传媒网”的所有文字、图片、视频,版权均属中国文旅传媒网所有,未经本网书面授权或允许,任何媒体、网站或个人不得转载、链接、转贴或以其他方式使用。否则即为侵权,本网将依法追究其法律责任。

(2)经本网协议授权的媒体、网站,使用时必须保留原出处标示,并注明稿件来源,违者本网将依法追究其法律责任。同时,本网保留修改、更正、删节已供稿件的权利。

(3)如其他媒体、网站或个人从本网下载、使用、转载稿件,必须保留本网注明的“据中旅传媒报道”或“稿件来源:中旅传媒网”,并自负与版权有关的法律责任。

(4)本网转载信息,不代表中国文旅传媒网和中旅传媒网观点。

(5)如本网转载稿涉及版权等问题,请在壹周内来电或来函与我网联系,联系电话:852-30623002/18913183038也可通过电子邮件进行联系,邮件地址:1532995669@qq.com

香港地址:香港九龍觀塘成業街18號新怡生工商大厦1樓   電話:852-30623002   客服熱線:18913273117

573765372@qq.com
ZVCM-0512
573765372

版权所有:中国文旅传媒网 卫融文化传播有限公司保留所有版权。苏ICP备2020066960号-1 

 ZL

苏公网安备 32050702010994号

微信公众号

官方新浪微博

用手机观看

TOP